Працівники Головного управління податкової міліції та управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Запорізькій області припинили діяльність злочинної групи в Запоріжжі, яка незаконно відшкодовувала податок на додану вартість у п’яти областях України.
Про це на прес-конференції 18 травня повідомив начальник Головного відділу податкової міліції Спеціалізованої державної податкової інспекції з роботи з великими платниками податків у Запоріжжі Олександр Стаднік.
За його даними, зокрема, 17 травня податківці припинили діяльність офісу компанії, яка через 50 фіктивних фірм незаконно відшкодовувала ПДВ у п’яти областях. За його словами, керували злочинною групою жителі Донецької області, а діяла вона в Запоріжжі, Харкові, Києві, Одесі та Стаханові Луганської області.
«На цей момент не можу точно сказати, скільки вони незаконно відшкодували ПДВ, але, судячи з їхнього щорічного обороту в 7—10 млрд. гривень, ця сума обчислюється сотнями мільйонів гривень», — зауважив Стаднік.
Незаконні операції з відшкодування ПДВ здійснювалися у сфері торгівлі з використанням векселів та товарних операцій.
Під час обшуку в офісі злочинної групи працівники податкової виявили 45 печаток та документи діючих і ліквідованих підставних фірм. Також було вилучено 20 комп’ютерів із документами.
«Багато інформації в них (комп’ютерах) закодовано, зараз наші фахівці намагаються її розшифрувати», — повідомив Стаднік.
Розробкою цієї групи податкова займалася близько року.
У березні стосовно однієї з цих підставних фірм було порушено кримінальну справу за ухиляння від сплати податків. «Ця справа дала законні підстави для проведення подальших слідчих дій, обшуків», — сказав Стаднік.
А загалом по цій справі в Запоріжжі 17 травня було проведено обшуки в чотирьох офісах різних фірм.
Слідство триває.
«Нині провадиться допит людей, затриманих під час обшуку в офісі», — повідомив Стаднік.