Банкірів знову змушують бути «стукачами»
Кабінет міністрів вирішив ініціювати ухвалення парламентом закону, який зобов’язав би банки надавати інформацію про сумнівні операції своїх клієнтів Держдепартаменту фінансового моніторингу. Поки невідомо точно, в який спосіб Кабмін збирається змусити банкірів «зливати» інформацію про операції клієнтів і якою буде сама процедура надання інформації. Нині закон лише розробляється, але голова Держдепартаменту фінансового моніторингу Олексій Бережний повідомив журналістів, що закон вноситиметься Кабміном як першочерговий для розгляду Верховною Радою. Скоріш за все, до такого рішення уряд підштовхнув той факт, що у вересні минулого року Міжнародна організація з боротьби з відмиванням грошей (FATF) внесла Україну до списку країн, причетних до відмивання грошей.
Крім цього, згідно з недавньою постановою Національного банку України з 18 травня територіальні управління НБУ й комерційні банки зобов’язані протягом трьох днів інформувати ДПАУ про закриття кореспондентських рахунків.
«Аваль» «мобілізував» рахунки клієнтів
Банк увів нову послугу з інформування клієнтів про стан рахунку. Тепер на мобільні телефони працівників компаній, котрі користуються корпоративними чи зарплатними картками банку, розсилаються повідомлення з інформацією про стан їхніх рахунків. На сьогодні до переліку послуг мобільного банкінга «Аваля» входять блокування операцій за карткою в разі її втрати, інформування про стан рахунку й операції по ньому.
У «АвтоЗАЗу» новий власник
Корпорація «Укравто» придбала контрольний пакет ВАТ «Запорізький автомобільний завод» за ціною 54 млн. 200 тис. грн. Вона виявилася єдиним претендентом, котрий подав заявку на участь у конкурсі з продажу згаданого пакета. За даними Фонду держмайна, відповідний договір купівлі-продажу 81,59% акцій «АвтоЗАЗу» було підписано 11 травня, а належну за акції суму покупець має виплатити протягом двох місяців. Крім того, власник контрольного пакета повинен буде виконати ще й низку фіксованих умов конкурсу. Зокрема, він зобов’язаний у рамках корпоративних прав ВАТ «Запорізький автомобільний завод» у ЗАТ «АвтоЗАЗ-Деу» сприяти погашенню кредиторської заборгованості за кредитним договором між ВАТ «Запорізький автомобільний завод» і корпорацією «Деу» за рахунок частини отриманих від «АвтоЗАЗ-Деу» дивідендів. Також умови конкурсу передбачають виконання інвестиційної програми, затвердженої Кабміном, створення реалізаційної мережі, організації післяпродажного обслуговування автомобілів ЗАТ «АвтоЗАЗ-Деу» і продажів запасних частин до них. «Укравто» з 1999 року управляє держпакетом акцій запорізького автозаводу та є найбільшим дилером «АвтоЗАЗу».
Екс-директор запорізького «Водоканалу» обдурив ЄБРР
Скандал навколо запорізького МКП «Водоканал» обіцяє бути гучним. Як стало відомо «ДТ», екс-директора підприємства Володимира Разгуляєва звинувачують у нецільовому використанні кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 130 тисяч євро. Чиновнику інкримінується зловживання службовим становищем. Директор «Водоканалу» мав використовувати отриманий кредит на реконструкцію систем водопостачання Запоріжжя. Але вийшло не зовсім так. Принаймні за інформацією запорізьких правоохоронців, Володимир Разгуляєв витратив гроші на закупівлю спецобладнання в Данії в компанії, ціни якої в півтора разу вищі, ніж інших підприємств. У результаті держава втратила на операції 600 тис. грн., а запорожці так і не одержали обіцяного поліпшення якості води. Днями завершено розслідування цієї справи й матеріали направлено на розгляд до Жовтневого райсуду Запоріжжя.
інформація «ДТ» та інформагентств