Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему, в рамках якої зловмисники незаконно заволоділи зерном Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) на 776 млн грн. До складу організованої злочинної групи входили колишні топпосадовці ДПЗКУ та представники іноземної компанії, повідомили в НАБУ.
«Слідство встановило, що у 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи. Усупереч умовам договорів, які передбачали 100% оплату товару до моменту переходу права власності, оригінали [blink title="коносаментів" headinfo="Коносаменти"]Морська транспортна накладна і водночас документ на право власності, без пред'явлення оригіналу якого неможливо забрати вантаж у порту прибуття[/blink] на вантаж опинилися в компанії-покупця. Це дозволило безперешкодно розвантажити судна та розпоряджатися зерном, яке не було оплачене», — зазначили в НАБУ.
Аби про цю схему не дізналися, а враження контролю над зерном зберігся, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів. На них були фальшиві підписи та печатки. У результаті держава втратила майже 106 тисяч тонн зерна вартістю 776 млн грн.
Аби легалізувати гроші учасники схеми постійно переміщали їх між банками. Так вони їх змішували з легальними доходами. З тією ж метою незаконний дохід витратили на сировину та майно для підконтрольних підприємств.
Про підозру повідомили:
- ексголові правління АТ ДПЗКУ;
- колишньому директору департаменту трейдингу ДПЗКУ;
- директору та кінцевому бенефіціарному власнику компанії-нерезидента;
- довіреній особі представника компанії-нерезидента;
- співучасникові злочину.
[pics_lr left="https://zn.ua/img/forall/u/13/95/629b83135dd57a81c8606dedfb06ecb3.jpg" ltitle="" right="https://zn.ua/img/forall/u/13/95/4b177b6b05f852720db746bfa1606b8b.jpg" rtitle=""]
Їхні дії кваліфікували за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Нагадаємо, в 2023 році НАБУ та САП домоглися екстрадиції в Україну колишнього голови правління ДПЗКУ Петра Вовчука. Його підозрювали у завданні підприємству збитків на понад 60 мільйонів доларів. Вовчук очолював Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ) із березня по грудень 2014 року. 2016 року НАБУ почало розслідувати його діяльність, а у 2017 році оголосило в розшук.
У жовтні 2019 року Вовчука затримали в Литві, де він намагався здобути притулок. У березні 2023 року Литва видала Вовчука Україні. Таким чином, Вовчук опинився в Україні лише через шість років після оголошення в розшук.
Суд підтвердив дані слідства про те, що Вовчук причетний до корупційної схеми, за якою зерно держкорпорації через кількох посередників поставили до Саудівської Аравії. Постачання відбувалися на умовах післяплати, але ДПЗКУ грошей так і не отримала. Ключовим фігурантом справи разом із Вовчуком є російський олігарх, власник Fedcom Олексій Федоричев.