Вищий антикорупційний суд обрав заочний арешт у якості запобіжного заходу двом учасникам злочинної схеми, реалізація якої завдала "Укренерго" 716 млн грн збитків, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обрано голові правління комерційного банку та колишньому директору департаменту ПрАТ НЕК "Укренерго". Після затримання указаних підозрюваних і доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Разом з тим, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно організатора цієї злочинної схеми. Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про викриття схеми заволодіння електричною енергією пов'язаної із бізнесменом Ігорем Коломойським, який перебуває під вартою, ТОВ "Юнайтед Енерджі". Компанія перепродала закуплену у ПрАТ НЕК "Укренерго" електроенергію, однак сама за отримані потужності не заплатила.
За даними розслідування у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке з 2019 року здійснювало діяльність на ринку електричної енергії, як один із найбільших трейдерів, фактично припинило розраховуватися за отриману електроенергію від "Укренерго" й одночасно перестало її закуповувати на інших сегментах в різних учасників ринку.
"Раптово сформований" дефіцит електроенергії у вигляді негативного небалансу потрібно було компенсувати вже за рахунок відбирання значно дорожчої електричної енергії в "Укренерго".
Так, компанія закупила в НЕК електричну енергію на суму понад 716 млн грн, і хоча вона уже мала заборгованість перед постачальником, однак керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Далі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію "Укренерго" так і не одержало, коли ж звернулось до банку-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Про підозру повідомили чотирьом особам:
- організатор схеми – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;
- директор департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" – ч. 2 ст. 364 КК України;
- голова правління комерційного банку – ч. 2 ст. 364-1 КК України;
- директор приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Також накладено арешт на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній.