У справі про розкрадання коштів на будівництві фортифікацій Полтавською обласною військовою адміністрацією часів Філіпа Проніна Національне антикорупційне бюро України розслідує щонайменше 14 окремих епізодів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на судові ухвали щодо обшуків та арешту майна фігурантів, які з'явилися в реєстрах.
Железняк оприлюднив цитати із судових ухвал, які підтверджують інформацію, озвучену в попередніх розслідуваннях щодо посадовців Полтавської ОВА та керівництва Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторингу).
Народний депутат з посиланням на ухвали НАБУ зазначив, що діяльність фігурантів охоплює такі епізоди:
- Безпосередню крадіжку на фортифікаціях Полтавською ОВА;
- Незакінчений замах на крадіжку грошей на реконструкції кардіоцентру;
- Надання неправомірної вигоди посадовцям військкомату, зняття з розшуку та безпідставне бронювання;
- Неправомірна вигода заступнику Проніна Богдану Корольчуку у вигляді особистого водія;
- Неправомірна вигода службовим особам Полтавської ОВА у сумі понад 4 млн грн за сприяння в укладанні договорів на будівництво фортифікацій, прийнятті робіт та їх оплаті;
- Неправомірна вигода у вигляді автомобіля BMW X7 вартістю 3,5 млн грн для керівника департаменту Полтавської ОВА;
- Організація схеми ухилення від мобілізації;
- Вимагання та отримання посадовцями ТЦК неправомірної вигоди;
- Надання одним із фігурантів, який перейшов на керівну посаду до Держфінмоніторингу, компанії «Енкі Констракшн» службової інформації для надання незаконної переваги на закупівлях.
Крім того, Железняк розповів, що під час обшуків у фігурантів справи, зокрема, у колишнього першого заступника голови Полтавської ОВА та нинішнього заступника голови Держфінмоніторингу, було вилучено близько 300 тисяч доларів готівкою, які не були задекларовані, багато телефонів, жорсткі диски, близько 100 SIM-карт, печатки українських та офшорних компаній, а також документи ФОПів і юридичних осіб.
Наразі, за інформацією народного депутата, з'явилися особи, які заявляють, що є "власниками" вилучених коштів, стверджуючи, що лише "дали ці кошти на зберігання".
Ярослав Железняк наголосив, що вся ця історія свідчить про глибоку регіональну корупцію. Депутат підкреслив, що попри оприлюднення розслідування, відкриття справ НАБУ та обшуки, жодної публічної реакції з боку Офісу президента чи Міністерства фінансів, яке призначає керівництво Держфінмоніторингу, не було.
Нагадаємо, Ярослав Железняк 3 вересня повідомив, що фортифікації, зведені Полтавською ОВА, не відповідають вимогам, а на їх будівництво могли витратити щонайменше на 200 млн грн більше від реальної вартості. Він також оприлюднив аудіофрагменти розмов і назвав прізвища ймовірних учасників схеми: виконувача обов’язків начальника управління капбудівництва Полтавської ОВА Сергія Сизька, першого заступника департаменту будівництва Віталія Кулинича, ексспіввласника «Енкі Констракшн» Анара Рафієва та власника «Прімум Актив» Павла Литовченка.
За даними депутата, компанія «Енкі Констракшн» виступала підрядником, а матеріали купувала через посередника — «Прімум Актив».
На момент укладення контрактів Полтавською ОВА керував Філіп Пронін. Депутат вважає, що його підлеглі були обізнані зі схемами, хоча сам Пронін публічно заперечував будь-які переплати. Ексзаступник голови ОВА Богдан Корольчук, за словами нардепа, мав контакти з Анаром Рафієвим.