Легалізацію незаконно отриманих коштів у справі «Мідас» про високорівневу корупцію в енергетичній сфері було покладено на окремий офіс злочинної організації, який знаходився у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, повідомило НАБУ.
В Бюро зазначили, що через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів.
«Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», - зазначили в НАБУ.
При цьому за надання послуг не членам угрупування офіс отримував відсотки від переказів.
«Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США», - заявляють у антикорупційному бюро.
«Ви зараз сидите і кажете: розкажи будь ласка, як придумати щоб ось весь світ, всі спецслужби, як зробити так, щоб вони всі пішли на х*й, нічого не знайшли, а потім прийшов би і сказав - ось у мене. … Я хочу, щоб ось є допустимо мій син, щоб він зареєстрував компанію в якійсь острівній юрисдикції, не офшорній. Ця компанія зробила інвестицію у фонд, наприклад – сейшельський, і надалі сейшельський фонд... і дав сюди доручення від цієї компанії – купіть мені цю компанію», - говорить на відео Тенор.
В НАБУ зазначили, що незаконно отримані кошти "Рокет" легалізовував не самостійно, а очолював напрямок так званий «Шугармен». Саме його завдання виконували працівники офісу у приміщенні, що належить Деркачу. Ключову роль у цьому, яка кажуть в бюро, відігравав «Рьошик», якого фактично можна вважати головним бухгалтером організації.
«Гроші відмивались через мережу компаній-нерезидентів та осіб, які перебували за кордоном. Окрему увагу приділяли криптовалюті. А переважу кількість операцій, зокрема і видача готівки, здійснювались за межами України. На приклад під час перебування представників органів влади та керівників державних підприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях», - уточнили в НАБУ.
Зокрема, НАБУ та САП задокументували легалізацію близько 5 млн доларів на користь радника міністра енергетики «Рокета».
«Після надходження до офісу готівка змішувалась з іншими коштами, передавалась іншим фізичним та юридичним особам або конвертувалась у інший вид валюти чи у криптовалюту», - з’ясували детективи та додали, що лише в лютому 2025 року «Рокет» передав до «пральні» 350 тисяч доларів.
В Бюро зазначають, що послуги з легалізації надавалось членам злочинної організації на системній основі. Так, в березні 2025 року «Рокет» відбілив через офіс майже 840 тисяч доларів США та 100 тисяч євро, а в квітні 2025 року вже три мільйони доларів США. Зокрема, в одній із розмов «Рокет» бідкався, що нести один мільйон доларів готівкою дуже важко.
«НАБУ та САП встановили, що використання «Рокетом» послуг Офісу мало своє підґрунт. Діяльність Офісу контролювалася впливовим українським бізнесменом. Його учасники злочинної організації називали «Карлсоном». Але про нього у наступній частині», - заявили в НАБУ.
Як пише народний депутат Ярослав Железняк, на плівках із «справи Міндічі» фігурує мінімум чотири члени уряду, щоправда мова йде як про чинних урядовців, так і про членів попереднього Кабміну.
А от головним із відмивання грошей Железняк називає громадянина Сейшел Айвара Омсона.
«Для розуміння, він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Магілевіча. Ну і звичайно там фігурують два брати Михайло Цукерман та Олександр Цукерман, близькі друзі інших родичів: Тимура та Леоніда Міндіча», - додав депутат.
Вранці стало відомо, що НАБУ прийшло з обшуками до близького друга президента та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Сам Міндіч, за даними ЗМІ, виїхав із України за кілька годин до обшуків.
Згодом також стало відомо про обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка, який очолював міністерство енергетики з 2021 по 2025 роки. Обшуки також відбуваються в НЕК «Енергоатом» та ексрадника Галущенка Ігоря Миронюка, якого вважають близьким до ексдепутата Андрія Деркача.
Згодом НАБУ та САП підтвердили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики на високому рівні. За даними Бюро, учасники схеми вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, серед іншого на «НАЕК «Енергоатом».
Серед встановлених учасників організації НАБУ заявило про ексрадника міністра енергетики, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»; відомого бізнесмена, чотири фізичні особи працівники бек-офісу.
Депутат Ярослав Железняк зазначив, що Рокет – це Ігор Миронюк, Тенор – Дмитро Басов, який крім того, що був вірним помічником Деркача, буцімто є ще й «смотрящим» за енергетикою від Міндіча. На плівках, оприлюднених НАБУ також фігурують Карлсон та Професор, які за словами Железняка є тим самим відомим бізнесменом Тимуром Міндічем та чинним міністром юстиції Германом Галущенком відповідно.