Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять сьогодні обшуки в колишнього депутата-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 млн гривень.
Мова йде про колишнього народного депутата України I, III – VII скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої «Партії регіонів». Правоохоронні органи не називають прізвища підозрюваного, але ймовірно йдеться про Володимира Макеєнка, який з 2007 по 2014 роки був заступником голови фракції «Партії регіонів», а також депутатом парламенту до 2014 року, окрім другого скликання.
В СБУ повідомили, що правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн.
Також слідчі перевіряють інформацію про ухилення ексдепутатом від сплати податків протягом 2011-2014 років на суму понад 63 млн грн.
Обшуки проводять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях, а також в нього вдома.
За даними слідства, саме через комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів. Розслідування справи проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
ДБР проводило обшуки вдома у Володимира Макєєнка ще 2019 року. Тоді правоохоронці заявили, що слідчі дії стосувались справи про ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу «Прямий», тоді ще «Тоніс».