Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення слідства у справі про створення конвертаційного центру та залучення понад 200 підконтрольних компаній для мінімізації податкових платежів, у якій фігурували колишній виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
За даними слідства, учасники злочинної організації внаслідок систематичних зловживань службовим становищем посадовців Державної податкової служби України та Головного управління ДПС у Полтавській області, та підкупу посадових осіб, створили конвертаційний центр із використанням понад 200 юридичних осіб, задіяних у мінімізації податкових платежів.
У підсумку податкові накладні з неправдивими даними успішно проходили автоматизований моніторинг під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ.
Учасники схеми для своєї оборудки:
- використовували віддалені сервери за межами України для зберігання документів;
- застосовували налаштування VPN-сервісу для маскування своїх реальних ІР-адрес;
- регулярно змінювали номери іноземних операторів мобільного зв'язку;
- тиснули і підкуповували на осіб, яких злочинна організація використовувала як підставних посадових осіб товариств.
У підсумку через роботу конвертаційного центру до бюджету не надійшло понад 147 млн грн податків.
В НАБУ зазначили, що вже відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Правоохоронці не називали імен підозрюваних, однак ще під час отримання підозри центр протидії корупції повідомляв, що основними організаторами справи є колишній в.о. голови ДПС України Євген Олейніков та ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Наталія Новоженіна.