У Республіці Кіпр за запитом Державного бюро розслідувань правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.
Як повідомили в ДБР, суд уже ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Паралельно працівники бюро готують документи для його екстрадиції з Кіпру в Україну.
Правоохоронні органи не називають імені затриманого, однак видання «Українська правда» із посиланням на власні джерела пише, що йдеться про Сергія Борисова.
Костянтина Жеваго підозрюють в організації привласнення майна банку «Фінанси та кредит» та подальшій легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах. Мова йде про 113 млн доларів США. Сам бізнесмен свою вину заперечує.
У цій же справі підозри також повідомлені низці топменеджерів банку. Згідно з даними слідства, підозрювані організували механізм розтрати коштів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
Безпосередньо Жеваго також фігурує у справі про несплату податків на майже 100 млн грн.
В Україні на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб, накладено арешт. Йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
27 грудня 2022 року за запитом Офісу Генерального прокурора Костянтина Жеваго затримали у Франції. Офіс Генпрокурора спільно із Державним бюро розслідувань направили направив запит про його екстрадицію в Україну. Щоправда 5 січня французький суд ухвалив рішення про звільнення Жеваго під судовий нагляд із внесенням застави у розмірі 1 млн. євро.