Європейська комісія затвердила новий список третіх країн зі слабкими режимами боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У список увійшли країни, в яких зафіксовані стратегічні недоліки в своїх рамках боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, розповіли в Єврокомісії.
У список увійшли 23 країни: Афганістан, Американське Самоа, Багамські Острови, Ботсвана, Північна Корея, Ефіопія, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Пуерто-Ріко, Самоа, Саудівська Аравія, Шрі-Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Віргінські острови і Ємен.
"Ми встановили найсуворіші у світі стандарти боротьби з відмиванням грошей, але ми повинні стежити за тим, щоб брудні гроші з інших країн, не потрапляли в нашу фінансову систему. Брудні гроші є джерелом організованої злочинності і тероризму. Я запрошую перераховані країни швидко усунути свої недоліки. Комісія готова тісно співпрацювати з ними для вирішення цих питань в наших спільних інтересах", - сказала Віра Юрова, комісар з питань юстиції, споживачів та гендерної рівності.
Список був складений на основі аналізу 54 пріоритетних юрисдикцій.
Раніше список країн-загроз для Євросоюзу складався з 17 позицій - в нього були додані такі країни, як Іран, Ірак, Сирія, Афганістан, Ємен, Саудівська і Північна Корея.
Перебування у подібному списку не тільки б'є по репутації держави, але і ускладнює фінансові відносини з Євросоюзом - банки країн, які входять до нього, зобов'язані проводити додаткові перевірки платежів, до яких причетні особи із перелічених у списку держав.