Найбільші світові банки світу причетні до переміщення між рахунками 2 трлн доларів, походження яких викликало у них сумнів. Ці гроші могли використовуватися, в тому числі, організованою злочинністю, про що свідчать дані витоку FinCEN, опублікованого 20 вересня, передає BBC.
Документи також свідчать про те, що російські олігархи могли використовувати банки, щоб уникнути санкцій, які повинні були б закрити шлях їхнім грошам на Захід.
У масиві даних - бпонад2,5 тисяч документів, більшість з яких стосуються фінансових операцій 2000-2017 років. Інформація передавалися владі США: банки інформували про підозрілі транзакції. У той же час, «підозріла поведінка» клієнтів не вважається прямим доказом їхньої вини в махінаціях, зазначає "Українська правда".
Невідомі передали документи виданню BuzzFedd і журналістам-розслідувачам з ICIJ. А вони в свою чергу, розділили їх між 108 новинними виданнями та проектами в 88 різних державах. З документів випливає, що:
- Банк HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони вкрадених доларів по всьому світу, навіть після того, як дізнався від слідчих з США, що ця схема була престпной.
- Один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна використовував лондонський Barclays Bank, щоб уникнути від санкцій, які повинні були заморозити всі його фінансові активи на Заході. Частина грошей пішла на покупку творів мистецтва.
- Велику Британію, як і Кіпр, називають "юрисдикцією підвищеного ризику", через кількість зареєстрованих компаній, які фігурують в SAR. У файлах FinCEN названо більше 3000 британських компаній - більше, ніж в будь-якій іншій країні.
- Центральний банк ОАЕ не відреагував на попередження про місцевій фірмі, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій.
- Deutsche Bank передавав брудні «відмиті» гроші терористам і наркоторговцям.
- Standard Chartered переводила готівкові в Arab Bank більш 10 років після того, як рахунки клієнтів в цьому йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.
- У файлах згадується колишній керывниу виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який свого часу співпрацював з експрезидентом України Віктором Януковичем і російським олігархом Олегом Дерипаскою. Зараз Манафорт відбуває термін в США за шахрайство і ухилення від сплати податків..
З 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов'язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase подав звіт про банківські перекази понад 300 мільйонів доларів за участю підставних компаній на Кіпрі, що співпрацювали з Манафортом. - В окремому звіті докладно йдеться про банківські перекази JP Morgan Chase на суму понад 1 мільярд доларів, пов'язаних із Семеном Могилевичем, одним з найвпливовіших босів російської організованої злочинності. ФБР включила його в список 10 найбільш розшукуваних злочинців.
FinCEN - це, відділ у Міністерстві фінансів США, щобореться з фінансовими злочинами і займається їх розслідуванням.
Підозри з приводу транзакцій, здійснених в доларах США, необхідно направляти в FinCEN, незалежно від того, в якій країні вони проводилися.
Звіти про підозрілу активність (Suspicious activity reports, SAR) заповнюються банком, якщо він підозрює клієнта в несумлінності, і направляються в органи влади.
Документи в файлах FinCEN охоплюють транзакції на суму близько 2 трлн доларів, і це лише мала частина відправлених SAR.
Згідно із законом, банки не повинні допомагати клієнтам відмивати гроші або переміщати їх в порушення правил, про зобов'язані стежити за цим. Якщо у банку є докази злочинної діяльності, вони повинні припинити переміщення готівки.
Файли FinCEN від ряду великих витоків фінансових документів тим, що це не просто документи однієї або двох компаній - це звіти для американської фінансової розвідки які подавали десятки банків з усього світу.
У FinCEN вже заявили, що витік може завдати шкоди національній безпеці США, поставити під загрозу розслідування і банків і їх співробітників, які складають і подають звіти. Минулого тижня FinCEN оголосив про пропозиції щодо перегляду своїх програм по боротьбі з відмиванням грошей.
Велика Британія також оприлюднила плани з реформування свого реєстру інформації про компанії, щоб ефективно протидіяти шахрайство і відмивання грошей.