Влада Панами співпрацюватиме зі слідством щодо незаконної фінансової діяльності громадян і компаній, які зареєстрували активи у офшорній юрисдикції.
Про це президент Панами Хуан Карлос Варела заявив під час виступу на прес-конференції в понеділок, 4 квітня, передає BBC Україна.
Він також додав, що з часів його приходу до влади майже два роки тому його уряд здійснив ряд кроків для того, щоб зміцнити фінансову систему країни та зробити її більш прозорою. Варела пообіцяв "нульову терпимість" до нелегальної фінансової діяльності.
3 квітня Центр досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками і відомими спортсменами.
Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, які включають в себе 11,5 млн документів з серверів одного з провідних реєстраторів офшорів у світі - панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.
Росії присвячена значна частина розслідування – у ній стверджується, що близькі Володимиру Путіну люди через банк "Росія" і панамські офшорні компанії "відмили" понад 2 млрд доларів.
Також у матеріалах ICIJ, ідеться про те, що
президент України Петро Порошенко ще не передав свої активи в "сліпий траст", як він заявляв раніше, проте для реструктуризації активів корпорації Roshen вже створені три офшорних компанії. Представники президента України пояснили, що офшор йому був потрібен для передпродажної реструктуризації кондитерського бізнесу. Крім того, із результатів расслеования ICIJ з'ясувалося, що мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями.