Міністерство фінансів США, через своє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), оштрафувало компанію Gracetown Inc., що керує нерухомістю в Нью-Йорку, на 7 139 305 доларів. Як йдеться на сайті відомства, причиною стало порушення санкцій щодо Росії та неповідомлення OFAC про заблоковані активи.
Розслідування показало, що з квітня 2018 по травень 2020 року компанія Gracetown отримала 24 платежі на суму 31 250 доларів від компанії, яка належить російському олігарху Олєгу Дєріпаскє. Він перебуває під санкціями, хоча OFAC заздалегідь попередила про заборону будь-яких контактів із ним. Крім того, понад 45 місяців Gracetown не повідомляла про заблоковані активи, які перебували у її володінні або під контролем.
«Ми будемо рішуче діяти проти всіх, хто ігнорує наші санкції та допомагає нашим супротивникам. Під керівництвом заступника міністра Бессента ми продовжимо розслідувати й притягати до відповідальності всіх, хто підтримує суб’єктів, на яких накладено санкції», — сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі.
Як йдеться у повідомленні, компанія Gracetown була створена у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості в Нью-Йорку та Вашингтоні, які російський олігарх придбав приблизно в той самий час через різні юридичні особи. З 2006 по 2018 рік він залишався кінцевим бенефіціарним власником Gracetown.
У квітні 2018 року OFAC ввела санкції проти Дєріпаски. Всі його активи під юрисдикцією США були заблоковані, а громадянам США заборонили проводити операції з його майном або частками в ньому. Через зв’язки Gracetown з Дєріпаскою OFAC надіслала компанії офіційне попередження. У ньому нагадали про включення олігарха до санкційного списку, зобов’язання дотримуватися санкцій та можливі наслідки порушень.
Після отримання цього попередження, компанія продовжувала працювати з організацією, яка належала Дєріпаскє, отримуючи щомісячні платежі в США від її імені. Це порушувало американські санкції проти РФ, бо компанія вела операції з майном, в якому олігарх мав частку. Крім того, Gracetown не повідомила OFAC про своє володіння цією власністю вчасно, як того вимагали правила звітності.
Нагадаємо, що 22 жовтня Мінфін США через Управління з контролю за іноземними активами оголосило санкції проти великих російських нафтових компаній і закликало Москву терміново припинити бойові дії. Очільник Кремля Владімір Путін назвав це рішення для себе несподіваним.