Колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт має більш міцні фінансові зв'язки з російським олігархом Олегом Дерипаскою, ніж передбачалося раніше, так політтехнолог отримав кредити від росіянина на загальну суму 60 млн доларів, повідомляє американський телеканал NBC News.
Журналісти з'ясували, що компанії, пов'язані з Манафортом, отримували кредити від офшорних компаній олігарха Дерипаски. Згідно з даними документів, що зберігаються на Кіпрі і на Кайманових островах, загальний обсяг відомих ділових угод становить близько 60 мільйонів доларів за останні десять років.
Так, пов'язана з політтехнологом компанія Yiakora Ventures Ltd отримала 26 млн доларів у вигляді кредиту від Oguster Management, що належить Дерипасці. Крім того, підтверджується і кредит в розмірі 7 мільйонів доларів від Oguster компанії LOAV Advisers Ltd, пов'язаної з Манафортом, про що вже повідомляла The New York Times. Телеканал заявляє про те, що вся сума не була забезпечена заставою. Позика в розмірі 7 млн для LOAV не мала зазначеної дати погашення, а кредит у розмірі 26 млн для Yiakora видавався під гарантії погашення за вимогою. Але чи була погашена яка-небудь сума невідомо.
Також NBC News з посиланням на юристів повідомляє про те, що зазначені кредити виглядають незвичайними і вимагають подальшого розслідування. За словами екс-федерального прокурора Стефана Касселла, для відмивання грошей часто маскують платежі як кредити і, якщо вони нічим не забезпечені, тоді це вже не кредит, а всього лише оплата.
Крім того, у документах виявили позики в розмірі понад 27 мільйонів доларів від двох кіпрських компаній корпорації, пов'язаної з Манафортом, зареєстрованої в штаті Делавер. Її назва Jesand LLC, співзвучна з іменами дочок політтехнолога Джесіки і Андреа, зазначає телеканал. Jesand LLC була використана для придбання нерухомості в Нью-Йорку в 2007 році. Згідно з іншим документом, у серпні Jesand LLC отримала кредит у розмірі більше 1 мільйона доларів під заставу цього майна. Використання компанії для купівлі нерухомості може бути потенційним сигналом, вважають експерти по відмиванню грошей.
Повідомляється, що 33 виявлених мільйона доларів, не є єдиним набором транзакцій між двома особами, які проходили через Кіпр. Згідно з судовою справою, Дерипаска вклав ще 26 мільйонів доларів у фонд прямих інвестицій, який був призначений для української телекомунікаційної компанії.
Телеканал також зазначає, що джерела в уряді Кіпру заявили про те, що поліція острова за офіційним прохання влади США збирає докази по цій справі, але ще не передала їх американським слідчим.
Раніше лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal писало, що Манафорт більше 10 років працював на російського олігарха Олега Дерипаску. Їхня співпраця стосувалася України, Грузії, Чорногорії і інших країн, які Кремль вважає своєю "сферою впливу".
Також повідомлялося, що журналісти Associated Press знайшли докази отримання Манафортом коштів з "чорної каси" Партії регіонів. Як зазначалося в матеріалі агентства, мова йде про виплати, здійснені в 2007 і 2009 роках.
21 березня народний депутат Сергій Лещенко представив документи, які, за його словами, розкривають механізм отримання Полом Манафортом коштів з "чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані.