До працівників Управління захисту економіки (УЗЭ) Національної поліції в Одеській області надійшла заява від представників банківської установи про те, що з рахунку банку зникли понад 90 млн грн.
"Банківська установа зареєстрована в місті Одеса і має регіональні управління та відділення по всій території України. Під час досудового розслідування працівники УЗЭ встановили, що на переміщення грошових коштів зловмисникам знадобилося менше доби. Згідно документації, гроші перераховували на рахунки неіснуючих відділень банку. Як філії, так і касові операції існували тільки на папері", - йдеться в повідомленні Департаменту захисту економіки Нацполиции України, оприлюдненому в середу, 6 січня.
Разом з тим, в повідомленні не уточнюється назва фінансової установи.
Правоохоронці встановили одного з фігурантів злочинної оборудки. "З метою збагачення, керівник одного з відділень столичного регіону здійснила касові операції та привласнила понад 90 млн грн банківського фонду", - поінформували в правоохоронному відомстві.
В даний час жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.
Разом з тим, в УЗЭ Нацполіції переконані, що до скоєння цього кримінального злочину причетні декілька осіб і працівники поліції вживають заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до злочинної операції, а також місцезнаходження виведених коштів.
У грудні силові структури в Харківській області розкрили інший економічний злочин. З 2013 по 2015 рік група осіб під керівництвом громадянина РФ займалася виведенням коштів з ПАТ "Укргазвидобування".
За попередніми даними, тільки за останні три місяці через фіктивні фірми було проконвертовано понад 100 млн грн, у тому числі кошти "Укргазвидобування".