Нацполіція спільно з Офісом генпрокурора і німецькими колегами викрили міжнародну шахрайську «схему» з щомісячним оборотом в 10 мільйонів євро. Більшість постраждалих жителі Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії. повідомили в поліції.
Для того, щоб заволодіти коштами громадян, шахраї створили сайти, за допомогою яких продавали і купували різні активи - банківські метали, іностраннаю валюту, криптовалюта і цінні папери.
Тим, хто погодиться інвестувати, обіцяли величезні доходи від проведення таких операцій. Щоб ввести в оману Івесторів, шахраї підробляли на сайті договори про купівлю-продаж активів і повідомляли про «зростання» прибутку від вкладених коштів в 100 і більше разів.
Після подачі заявок на виведення прибутку до громадян телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, представлялися агентами торговельних платформ і вимагали внести у вигляді комісії за обслуговування додатково 15% від суми отриманого прибутку. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.
Встановлено, що організували "схему" і керували роботою спеціально створених сайтів громадяни України. Вони виводили кошти через підконтрольні фірми і легалізували їх, преобретая дорогу нерухомість і автомобілі, а також інвестували в різні бізнес-проекти.
Найбільше постраждали від шахраїв громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії. У квітні цього року правоохоронні органи Європи припинили роботу колл-центрів, які перебували в Сербії і Болгарії, і затримали 9 осіб.
Також правоохоронці встановили, що кошти інвесторів, які сплачувалися через такі сайти, фактично зараховувалися на рахунки афілійованим організаторам компаній у Великобританії, Угорщини, Чехії, Естонії та інших країнах для подальшої їх легалізації.
За попередніми даними, місячний оборот шахрайської «схеми» становив від восьми до десяти мільйонів євро.
18 грудня по місцю проживання фігурантів та в офісних приміщеннях провели обшуки. Поліцейські вилучили готівки еквівалентом більше мільйона доларів США, «чорнові» записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп'ютерна техніка та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.
На рухоме і нерухоме майно загальною вартістю понад 50 млн євро наклали арешти, в тому числі на автомобілі еліт-класу, квартири і будинки.
Раніше повідомлялося, що в 2020 році шахраї викрали з банківських карток українців більше 86 млн грн.
Детальніше про сучасні технології і тенденції розвитку кіберзлочинності в Україні читайте в статті Данила Моніна "Ризики і виклики нового часу" на сайті ZN.UA.