Співробітники СБУ викрили схему, за допомогою якої російський байкер Залдостанов, відомий як "Хірург", привласнив кошти українців, росіян і громадян інших країн СНД. Частину привласнених грошей Залдостанов використовував для фінансування бойовиків самопроголошених республік на сході України, повідомляє прес-служба СБУ.
Гроші проходили через дві компанії - "Forex Trend" і ТОВ "Форекс тренд". Громадяни вкладали гроші в ці компанії для подальшого інвестування на світових фінансових ринках, потім зловмисники переводили гроші в готівку через рахунки, відкриті на членів байкерського клубу "Нічні вовки", після чого частина присвоєної суми спрямовувалася на фінансування бойовиків так званих ДНР і ЛНР.
У ході слідчих дій співробітники СБУ провели обшуки у представників українських офісів компаній. При цьому була вилучена фінансово-господарська документація, що підтверджує проведення операцій, в тому числі і з використанням російських фінансових інструментів.
"Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції, а також значну суму готівки в російських рублях і доларах США та пам'ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник", - повідомили в прес-службі відомства.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 КК України – Фінансування тероризму.
Раніше повідомлялося, що "Нічні вовки" отримали з бюджету Росії 56 млн рублів.