Під слідством за звинуваченням у масовому розкраданні коштів знаходяться високі посадові особи трьох податкових інспекцій Києва - Солом'янській, Шевченківської та Печерської. Більшість з них арештовані, повідомив на брифінгу головні військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє "Українська правда".
"Судом обрано більшості з них арешт. Там багато жінок. Це керівники на рівні заступників, перших заступників і заступників керівників податкових інспекцій (районних – ред) міста Києва", – сказав Матіос.
За словами військового прокурора, заарештовані можуть вийти під заставу, кожному з фігурантів визначили свою суму – від 10 млн гривень до 100 мільйонів гривень. Також у обвинувачених є можливість укласти угоду зі слідством.
"Зараз збираються додаткові докази і проводяться одночасні докази, так звані очні ставки, тому що там дуже багато було задіяно людей", – додав Матіос.
Видання з посиланням на власні джерела в Генпрокуратурі повідомило, що мова йде про затриманих податківців у справі про відмивання коштів екс-главою Міністерства доходів та зборів Олександр Клименко, яка розслідується ще з 2015 року.
Як повідомлялося, стосовно колишнього глави Міністерства доходів і зборів в уряді Миколи Азарова Олександра Клименка відкрито кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу. Виробництво ведеться за такими епізодами: А саме: участь в організованій злочинній організації, здійснення в її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.
Клименко був головою Державної податкової служби України з листопада 2011 року по грудень 2012 року, після чого до лютого 2014 року був міністром доходів і зборів України. Нагадаємо,ГПУ звинуватила Клименка у розкраданні держмайна. За даними слідства, в період з листопада 2011 року по серпень 2012 він заволодів державними коштами на суму 616 млн грн шляхом безпідставного перерахування вказаних коштів з рахунків Державного казначейства України на поточний банківський рахунок підконтрольного йому фіктивного підприємства під виглядом бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Також в червні 2014 року на той момент заступник міністра доходів і зборів України Михайло Ноняк заявляв, що Клименко з підопічними за рік назловживали у Міндоходів на 16 млрд гривень.