У Донецькій області прокуратура спільно з співробітниками податкової міліції ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн, повідомила прес-служба прокуратури області.
Зазначається, що 29 червня у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) ККУ було ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн.
У прокуратурі повідомили, що зловмисники використовували офісні приміщення у Донецькій і Миколаївській областях для роботи з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України. Вони надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань.
Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці виявили та вилучили 35 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тисяч грн.
Проводяться всі необхідні оперативно-слідчі та розшукові дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до заняття зазначеною протиправною діяльністю. Наразі досудове розслідування триває.
Як повідомлялося раніше, у Дніпрі СБУ закрила російський конвертцентр з оборотом в 750 млн гривень.