Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили та припинили діяльність російського конвертаційного центру у Дніпрі. Загальний обіг "конверту" склав 750 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба відомства.
Конвертцентр контролювався посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої на території Російської Федерації.
З метою обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили понад 500 тисяч гривень готівки, печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію.
За рішенням суду заарештовано рахунки п'яти "фіктивних" підприємств організаторів оборудки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, вчора співробітники СБУ перекрили у Києві потужний канал фінансування терористичної організації "ДНР". Троє чоловіків створили в столиці мережу підпільних пунктів обміну валюти. З початку року вони переправили у так званий "Центральний республіканський банк "ДНР"" валюту на більше ніж 60 мільйонів у гривневому еквіваленті. Ці гроші використовувались для потреб бойовиків НЗФ.
Раніше повідомлялось, що СБУ викрила в Києві підпільну типографію, що друкувала фальшиві документи терористам "ДНР" та "ЛНР".