Співробітники Головного управління ДФС в Києві під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури викрили посадових осіб одного з товариств столиці та комунального підприємства КМДА "Київтеплоенерго" в заволодінні бюджетними коштами.
Про це ДФС повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Податкова встановила, що одне з підприємств столиці ставало постійним переможцем тендерних торгів у Комунального підприємства виконавчого органу Київради "Київтеплоенерго" щодо виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт на загальну суму понад 260 млн грн.
У ДФС повідомляють, що "згаданий СГД всі роботи виконував власними силами, не в повному обсязі і з використанням завищення вартості робіт і матеріалів. При виконанні тендерів здійснювалося оформлення виконання субпідрядних робіт і оформлення постачання товарів від підприємств як реального сектора економіки, так і підприємств з ознаками ризикованості без фактичного їх виконання або постачання матеріалів".
Загальна сума придбаних субпідрядних робіт у підприємств з ознаками "фіктивності", що непокоять суспільство відобразило в документації, становить близько 20 млн грн, повідомляє ДФС. Дані підприємства по податковим адресам не знаходяться, мають негативний стан, низьку податкове навантаження, на балансі підприємств відсутні будь-які активи, які не мають власних або орендованих складських приміщень, не мають найманих працівників, відсутні трудові і виробничі потужності. Зазначені факти можуть свідчити про те, що вартість виконання робіт значно завищена в порівнянні з реальними витратами.
Також "в схемах є факти придбання пально-мастильних матеріалів, запчастин і устаткування на загальну суму понад 16 млн грн, при цьому орендована техніка відсутня, реалізація придбаного пального також відсутній".
У ДФС роблять висновок, що посадові особи згаданого товариства і комунального підприємства "Київтеплоенерго" завищували вартість будівельно-монтажних робіт з реконструкції та ремонту теплових мереж по об'єктах і житлових будинків і надалі перераховували кошти за безтоварні операції, заволоділи бюджетними коштами, що призвело до вчинення тяжкого злочину, який кваліфікується ч. 3 ст. 191 КК України, і до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму понад 10 млн грн.
Нагадаємо, 20 травня правоохоронці провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю і в Департаменті з питань реєстрації КМДА. Також з обшуками приходили в приміщення комунальної корпорації "Київавтодор".
19 травня слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в одному з департаментів Київської міської державної адміністрації. Приводом для обшуків стало незаконне будівництво біля Києво-Печерської Лаври по вулиці Редутній.