Співробітники Держбюро розслідувань проводять обшук у київській квартирі ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої у рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ у 2016 році. Про це повідомила прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова.
"ДБР проводить обшуки в приміщеннях "Укроборонпрому", а також у приміщеннях інших учасників кримінального провадження, серед яких – і Валерія Гонтарева", - сказала прессекретарка "Укрінформу".
За її словами, дозвіл на проведення слідчих дій надав суд.
Сьогодні директор Бюро Роман Труба поінформував про те, що співробітники відомства прийшли з обшуками до державного концерну "Укробронпром" та його підприємств-експортерів.
Тим часом Гонтарева повідомила засобам масової інформації, що правоохоронці проводять обшук у її квартирі: "У мене зараз в Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, і десять людей у бронежилетах проводять обшук".
Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва дозволив ДБР застосувати до ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої силовий привід на допит. Гонтарева фігурує у кримінальній справі, яку відкрили 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".
Йдеться про зміни валютного регулювання і контролю, які внесли в нормативну базу Національного банку 19 січня 2016 року. Такі зміни внесли безпосередньо до постанови правління Нацбанку від 23 лютого 2015 №124.
У статті для DT.UA автор Дмитро Менделєєв писав про те, що слідчі встановлюють коло осіб, причетних до внесення змін у нормативно-правову базу Нацбанку, що дозволяє підприємствам ОПК здійснювати перерахування великих сум на рахунки офшорних компаній за зовнішньоекономічними контрактами з ознаками фіктивності. Період охоплення досліджуваних операцій за рахунками підприємств оборонної промисловості триває з 2000 р. й по сьогодення.