До суду направлено кримінальне провадження щодо 13 осіб, які заволоділи коштами громадян на загальну суму майже 150 млн грн, повідомив начальник відділу процесуального керівництва і підтримання держобвинувачення у кримінальних виробництвам щодо злочинних угруповань Юрій Шеремет.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб" JC & AA Kings Capital Limited ", ПП" Кінгз-Кепітал ", ТОВ" Кінгз-Кепітал ", юридичного союзу "Тринадцята зарплата", ВГО "Духовність і благополуччя" та кредитної спілки "Бізнеспартнерство", шляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тис громадян на загальну суму понад 140 млн грн", - цитує Шеремета Відділ зв'язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.
Начальник відділу Генпрокуратури додав, що за здійснення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
"Зараз обвинувальний акт і матеріали кримінального провадження, що налічують понад 1,5 тис. томів, передані на розгляд до Дніпровського районного суду м. Києва", - резюмував Шеремет.
"King's Capital" - фінансова установа, що працювала в Києві. Компанія збанкрутувала у 2008 році. Її керівником був громадянин США, фінансовий тренер Роберт Флетчер.
23 листопада 2008 року співробітники міліції затримали Флетчера - засновника і керівника ТОВ "Глобальна система тренінгів". Українські правоохоронні органи звинуватили його у шахрайстві з грошима українських громадян.
Було порушено кримінальну справу за фактом шахрайських дій Флетчера за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу. Флетчер займався в Україні організацією тренінгів, залучаючи кошти українських громадян. Рекламу його тренінгів можна було побачити на білбордах у містах країни.
Разом з тим, 21 травня 2012 року Генпрокуратура затвердила обвинувальний вирок та направила до Апеляційного суду Києва кримінальну справу стосовно дев'яти учасників угруповання, організованого громадянином США Робертом Флетчером, які протягом 2006-2008 рр.. заволоділи близько 64 млн грн, обдуривши більше 200 українців.
"Досудове слідство встановило, що учасники злочинного угруповання у "тренінгових центрах", створених у найбільших містах держави, під виглядом проведення навчання з фінансової грамотності, вводили людей в оману, повідомляючи їм неправдиві відомості щодо можливості інвестування грошових коштів та отримання надприбутків. Насправді отримані кошти привласнювалися", - наголошувалося у повідомленні прес-служби Генпрокуратури. !zn
Читайте також:
Соратниця Аделаджі отримала 7,5 років в'язниці
Суд повторно ввів процедуру розпорядження майном King's Capital
Аделаджі загрожує новий термін за п'ять самогубств
Пастор Черновецького відхрестився від грошей Кіng's Capital