СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют. За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн гривень, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів, повідомляє пресслужба СБУ. Наразі перевіряється інформація, щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".
Оперативникам спецслужби вдалося встановити, що організаторами була створена низка онлайн-ресурсів, через які вони давали дозвіл користувачам на конвертацію криптовалюти у готівку в особливо великих розмірах. Їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й клієнти з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих "Л/ДНР".
Конвертація коштів відбувалась незаконно, тобто фактично порушувались всі законні процедури. Операції не відображались у податковій звітності, не відбувалась ідентифікація клієнтів, а також сплата обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.
Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн гривень. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн гривень з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:
- понад 43 млн гривень;
- більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
- комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення оборудок.
Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.
Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що фахівці Служби безпеки України не дали спецслужбам Російської Федерації здійснити вірусну атаку на держоргани України.
Раніше повідомлялося про те, що контррозвідка Служби безпеки викрила в Миколаєві спробу вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ. Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, які експлуатуються на військових кораблях РФ.