У Києві СБУ і прокуратура викрили схему привласнення грошей керівниками однієї з найбільших асоціацій автоперевізників.
Менеджмент асоціації регулярно "відмивав" гроші отримані від вітчизняних перевізників як членські внески, оплату за проходження курсів та тренінгів, повідомили в прес-службі СБУ.
Керівники асоціації перераховували кошти страховій компанії за нібито надані послуги. Страховики через ряд фіктивних підприємств переводили їх у готівку та привласнювали разом з керівництвом асоціації. Протягом 2014-2016 років зловмисники привласнили понад 100 млн гривень учасників асоціації. Також співробітники СБУ з'ясували, що посадові особи страхової компанії виводили гроші в Росію. Вони використовували нелегальний механізм "переуступки прав страхування доставки вантажів афілійованої структури з РФ. Оперативники провели обшуки в офісах асоціації і страховиків, за місцем їх проживання і виявили 190 тис. доларів, понад 100 тис. швейцарських франків, майже 600 тис. гривень, понад 28 тис. євро, велика кількість ювелірних виробів та незареєстровану зброю.
Нагадаємо, що 12 серпня також стало відомо, що СБУ затримала голову правління банку "Михайлівський" за підозрою в розкраданні 870 млн грн депозитів.