За даними DT.UA, отриманими від джерела в керівництві СБУ, 25 листопада силами головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю спільно з представниками прокуратури було проведено більше 30 обшуків в Рівненській, Львівській та Івано-Франківській областях. Ці обшуки і вилучення проходили в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом протиправних дій співробітників ДФС та Державної митної служби України.
На думку слідства, як повідомляє джерело DT.UA, високопоставлені представники цих служб сприяли оформленню проходження через митницю автомобілів виробництва США за заниженими тарифами розмитнення. Справу відкрито за ознаками частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем.
Групи, що проводять обшуки, вилучили техніку, носії і документи, які, на думку слідства, підтверджують організований масовий імпорт і реалізацію американських автомобілів приватними особами.
Джерело стверджує: зараз встановлено, що на понад 600 автомобілів, які перетнули український кордон, не зареєстровані податкові накладні. Поки мова йде про втрачені для бюджету не менш ніж 50 млн грн. У зв'язку з чим порушено справу про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Йдеться про постачання в Україну приватними особами та продажу приватними особами автомобілів американського виробництва за заниженими цінами розмитнення.
За даними DT.UA, у слідства виникла низка питань до голови Державної митної служби Максима Нефьодова, його родичів і пана Василя Костюка (адвокат, який, за даними ЗМІ, є тіньовим власником низки конвертаційних центрів, що діють по всій Західній та Центральній Україні), зокрема з питань несплати ПДВ від реалізованих автомобілів.
Оновлення. Як повідомили в СБУ, кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення протиправної діяльності посадовими особами Державної митної служби та Державної фіскальної служби, які сприяють представникам ПП "Мотолайк" в митному оформленні імпортованих зі США авто за заниженою митною вартістю з наступним їх продажем через ТОВ "Любе Авто" фізособам.
За результатами слідчих дій вирішується питання про арешт вилученого майна, зокрема 48 транспортних засобів. Було встановлено, що в порушення вимог Податкового кодексу "Мотолайк" не зареєстрував податкові накладні на суму близько 44 млн грн з реалізації транспортних засобів кінцевим покупцям як мінімум на 569 авто із 578 фактично реалізованих громадянам України.
У Службі безпеки заявили про те, що керівництво Львівської митниці знало про те, що відбувається, але реакції не було.
Максим Нефьодов був призначений головою Державної Митної служби в липні цього року. Одним з основних напрямків діяльності ДТС, за його словами, повинна була стати боротьба з контрабандою. Увагу обіцяли зосередити на поштових, контейнерних, а також автомобільних перевезеннях на західному кордоні.