Служба безпеки України виявила та перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій на сході України.
"Через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному зі столичних банків. Зняту з них готівку доставляли кур'єри в Донецьку і Луганську області, в тому числі, на території, які тимчасово окуповані бойовиками", - повідомили в прес-службі СБУ.
2 жовтня в Києві співробітники СБУ затримали жителя Донецької області, який перевозив готівку.
Встановлено, що затриманий протягом серпня-вересня щодня знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб - жителів Донецької області. Під час затримання та обшуку квартири зловмисника вилучено 1,2 млн грн готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися кошти з рахунків підставних фізичних осіб.
У відомстві повідомили, що розпочато кримінальне провадження за статтями 205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. !zn