У справі про так звані "податкові майданчики" екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка завершено досудове розслідування стосовно 30 фігурантів схеми. Обвинувальні вироки винесені стосовно двох колишніх чиновників часів екс-президента-втікача Віктора Януковича, повідомляє прес-служба Головної військової прокуратури України.
Під час досудового слідства були зібрані докази для повідомлення про підозру 57 особам, зокрема 50 податківцям.
"Наразі досудове розслідування завершено щодо 30 підозрюваних, з яких дві людини за результатами судового розгляду отримали обвинувальні вироки, щодо однієї особи провадження закрито внаслідок її смерті", - йдеться в повідомленні.
Ще 27 фігурантам справи та їх адвокатам 14 серпня відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження. При цьому, за даними прокурорів, троє підозрюваних і третина захисників досі не розпочали знайомитися з матеріалами. Після ознайомлення з ними матеріали справ будуть передані до суду.
Місцезнаходження ще 27 осіб встановлюється, вони оголошені в розшук.
"Під час розслідування 20 підозрюваних за клопотанням слідчих і за рішенням суду перебували під вартою, стосовно інших семи суд обрав запобіжний захід у вигляді застави на загальну суму 77 млн грн (із подальшим зменшенням на суму близько 22 млн грн)", - додають прокурори.
Згодом суд змінив підозрюваним запобіжний захід, у зв'язку з тим, що максимальний строк тримання під вартою сплив. "Вимоги КПК України не передбачають утримання під вартою підозрюваних під час досудового слідства понад один ріку. За фактом, з моменту затримання податківців до завершення досудового слідства пройшло 9 місяців 18 днів", - пояснили правоохоронці.
У межах цієї справи були заарештовані понад 270 будинків, квартир та нежитлових приміщень, понад 90 земельних ділянок, понад 160 транспортних засобів і 1000 вагонів, а також корпоративні права номінальною вартістю понад 500 млн грн. Також були вилучені грошові кошти в розмірі 4,4 млн доларів, 9,8 млн грн, 7,2 тисяч євро, 30 тисяч рублів, й арештовані рахунки на суму 5 млн грн.
"Загалом у справі накладено арешт на майно на загальну суму близько 4,9 млрд грн, зокрема вилучено грошей і цінностей для забезпечення відшкодування збитків державі на суму понад 1,7 млрд грн", - зазначають у прокуратурі.
Крім цього, Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано 50 об'єктів нерухомості, 3 поверхи офісних приміщень, 22 транспортних засоби та корпоративні права юридичних осіб на суму понад 500 млн грн. При цьому підозрювані та їх захисники активно оскаржують в судах накладений на майно арешт.
Як повідомлялося, у березні 2018 року військова прокуратура завершила досудове слідство у справі про "податкові майданчики" Клименка.
Нагадаємо, 24 травня минулого року були затримані 23 колишніх посадовця Міністерства доходів і зборів у межах кримінального провадження про так звані "податкові майданчики". За даними слідства, злочинна група Клименка завдала державі збитків на суму 104 млрд грн. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України. 14 червня Олександр Клименко отримав повідомлення про підозру.
Дев'ятеро осіб були поміщені під варту, 18 – звільнені під заставу, загальна сума якої склала 74 мільйони гривень. Двоє підозрюваних уклали угоду зі слідством і відшкодували 26 мільйонів гривень збитків.