Десять працівників київського call-центру підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів. За даними прокуратури, вони переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту та створювали видимість стабільних доходів.
Так, упродовж 2022–2025 років вони схиляли громадян Чехії до інвестицій у криптовалюту, а щоб змусити людей вкладати дедалі більші суми, створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків. На практиці ж люди не отримували жодного заробітку і при цьому втрачали можливість повернути вкладені гроші.
Потерпілими виявились дев'ять громадян Чехії, а завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн. Схему викрили за співпраці із правоохоронними органами Чехії.
Серед підозрюваних працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами», та люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей. Усім оголошені підозри за статтями:
- ч. 3, 4 ст. 190 ККУ — шахрайство у великих розмірах в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому;
- ч. 2 ст. 209 ККУ — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі.
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.