Прокурори Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури у п'ятницю, 4 серпня, викрили схему чиновників одного з державних підприємств, які через фіктивні компанії розікрали близько 40 млн гривень бюджетних коштів, повідомляє прес-служба прокуратури.
Під час досудового розслідування було встановлено, що посадовці ДП на території Васильківського району Київської області, діючи у змові з іншими особами, створили та організували схему з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, завдяки реєстрації на підставних осіб неіснуючих юридичних осіб.
Саме за рахунок псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей у реальних підприємств, фіктивні підприємства на свої рахунки отримали безготівкові кошти у сумі близько 40 млн гривень.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України.
В рамках кримінального провадження проведено 12 обшуків у помешканнях ділків, їхніх транспортних засобах та офісах фіктивних компаній. Під час обшуків вилучені фінансові документи, електронні носії інформації, документація низки фіктивних юросіб та інші речові докази. Наразі тривають слідчі дії.
На початку квітня Київська місцева прокуратура №1 повідомила про підозру начальнику Управління будівництва та архітектури Голосіївської РДА Києва. Чиновника підозрювали у розтраті 1,5 млн гривень бюджетних коштів.
У липні поліція відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення посадовцями ДП "Київський електровагоноремонтний завод" та підприємцями бюджетних коштів на суму 113 млн гривень.