Олігарх Ігор Коломойський отримав ще одну, вже третю підозру. Як повідомив позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко, про нову підозру йому повідомили в ізоляторі, у присутності його адвоката. Вона є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.
Згідно із документом, на який посилається Лещенко, Коломойський підозрюється
- у організації підробки документів на переказ коштів;
- у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненим організованою групою, в особливо великих розмірах,
- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Зокрема, як повідомляється, досудовим розслідуванням встановлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу, до складу якої входив також керівник столичної філії «Приватбанку» Сергій Волков та інші службові особи столичної філії та головного офісу «Приватбанку». Разом вони розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами банку.
Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу «Приватбанку», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «Приватбанку» тощо.
Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26 березня 2013 по 18 лютого 2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.
У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку на адресу:
- ТОВ «ФК Дніпро»;
- на власний рахунок Коломойського;
- на адресу організації «Об'єднана єврейська община України»;
- ТОВ «Протон-21»;
- ТОВ «ЮБІ»;
- ТОВ «ФК Гамбит»;
- ПАТ «НПК-Галичина»;
- шляхом поповнення власного карткового рахунку в «Приватбанку»;
- а також банківського рахунку в АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки низки компаній-нерезидентів.
Йдеться про компанії
- Marks and Sokolov LLC (США);
- Huges Hubbard and Reed LLP (США);
- Fieldfisher LLP (Велика Британія);
- Nomea Law Firm (Швейцарія).
Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з альтернативою внесення застави розміром 509 мільйонів гривень. Тоді олігарх відмовився вносити заставу.
Згодом НАБУ вручило Коломойському нову підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «Приватбанку». За даними ZN.UA, це лише один з епізодів з виведення коштів з «ПриватБанку», над якими працює НАБУ. Зазначимо, що НАБУ підозрює колишнього голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета за двома епізодами розтрати коштів установи – майже 137 млн та 8,2 млрд гривень.