Високопосадовців Державної податкової інспекції обласного рівня в кількох областях України викрили на прикритті масштабного незаконного бізнесу із продажу нелегальних цигарок.
Як повідомило Державне бюро розслідувань, діяльність «бізнесу» підозрювані налагодили з другої половини 2022 року. Керували схемою із продажу нелегального тютюну організатори з Одеси. Найактивніше мережа працювала у Одеській та Вінницькій областях. Зокрема, лише на Вінниччині функціонувало 27 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою «дьюті-фрі». Сума від реалізації цигарок лише в одній області складала десятки мільйонів гривень щомісяця.
Під час розслідування справи правоохоронці провели близько півсотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях — у точках збуту, офісі організаторів, за місцем проживання осіб, що можуть бути причетними до незаконної схеми, а також у Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області.
Під час обшуків вилучили понад 100 тис. пачок цигарок загальною вартістю більше 5 млн грн та майже 1,5 млн грн готівкою, записи із «чорною бухгалтерією» та документацію про буцімто податкові перевірки.
На разі підозру у незаконному збуті повідомили «керівнику» продажу контрафакту на Вінниччині. Паралельно триває розслідування щодо керівництва податкової за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Правоохоронці встановлюють особи організаторів схеми та виконавців на місцях.
Як зазначили в ДБР, податківцям у кількох областях може загрожувати до 6 років позбавлення волі.
Зазначимо, що у Верховній Раді подали на реєстрацію законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби, згідно з яким передбачена повна переатестація службовців.