Слідчі Головної військової прокуратури у четвер, 26 жовтня, проводять обшуки у квартирах та будинках керівництва банку "Капітал" та в офісних приміщеннях, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер", повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
"Встановлено, що протягом 2011-2013 років саме завдяки вказаній банківській установі здійснювались грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчики" та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних екс-міністру доходів і зборів О. Клименку підприємств (група "Юнісон")", - розповіли у прокуратурі.
Правоохоронці перевіряють колишніх посадовців банку "Капітал" та його кінцевого власника, який всупереч закону має громадянство України та Ізраїлю, в рамках кримінального провадження за підозрою Клименка в участі в організованій екс-президентом- втікачем Віктором Януковичем схемі з відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Схема з легалізації таких доходів діяла в Україні протягом 2011-2017 років, за версією слідства, у ній брали участь також колишні посадовці "Капіталу".
"В подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії, службовими особами банку "Капітал" за вказівкою його кінцевого власника забезпечено знищення всієї банківської інформації, яка зберігалась на комп'ютерних носіях. Завдяки тісній співпраці з Департаментом захисту економіки Національної поліції України слідством встановлено місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку "Капітал" і здобуто неспростовні докази функціонування злочинної організації", - наголосили правоохоронці.
Крім того, слідчі проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення ПАТ "АКБ "Капітал.
"Метою проведення слідчих дій є необхідність відшукання документів банку "Капітал", підприємств групи "Юнісон" та інших речей і документів, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження", - пояснили вони.
У правоохоронному відомстві наголошують на тому, що ці обшуки жодним чином не пов'язані з політичною діяльністю родичів фігурантів справи та проводяться з дозволу суду.
Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про те, що за результатами розслідування справи про створення злочинної організації екс-міністром Олександром Клименком 46 особам оголошено про підозру у скоєнні злочинів, дев'ять осіб залишаються під вартою, 18 – під заставою.
24 травня були затримані 23 колишні посадові особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званими "податковими майданчиками" Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.
Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.
14 червня Олександр Клименко отримав повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних злочинів, заявив військовий прокурор Анатолій Матіос.
У липні правоохоронці провели обшуки у приміщеннях, що належать екс-міністру Олександру Клименку (у т. ч. - у редакції газети "Вести").