Співробітники Генпрокуратури України проводять обшуки в офісі Антимонопольного комітету України (АМКУ), повідомила Державний Уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді.
Згідно з повідомленням Панаіотіді в Facebook, озброєні співробітники ГПУ ведуть в офісі АМКУ слідчі дії вже з 7:30 ранку. До будівлі офісу нікого не пускають.
Вона також розповіла, що співробітники АМКУ чекають на вулиці, однак її в офіс вже ж таки пустили. Обшуки, за її словами, пов'язані з компанією "Тедіс" і санкціоновані Печерським райсудом.
В свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці розкрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і виведення мільярдів гривень за кордон. В тому числі – для фінансування тероризму.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна ( тепер - Тедіс Україна ) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон", – написав він у Facebook.
Луценко підкреслив, що під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначені особи, які всі свої рішення узгоджувати з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР-ЛНР".
"Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн.
Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів", – зазначив генпрокурор.
За його словами, в даний момент тисяча співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші слідчі дії.
"Тедіс Україна" є однією з найбільших дистриб'юторських компаній України. Серед її співвласників - український бізнесмен Борис Кауфман.
Співробітники Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України спільно з НАБУ і співробітниками Національної поліції України провели ряд обшуків у осіб з оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича та екс-секретаря РНБО, екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва.