Співробітники Генпрокуратури та СБУ повідомили колишньому генеральному консулу Грузії Теймуразу Нішніанідзе про підозру у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах, здобутими за попередньою змовою групою осіб, (ч 5 ст 191 КК Украни) а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209).
Як повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган у Facebook, досудовим розслідуванням встановлено, що екс-дипломат, діючи за попередньою змовою з іншими співробітниками консульства, з червня 2012 по листопад 2013 року надав податковому органу України документи на відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість (ПДВ), за нібито придбаний в Україні фірмовий товар таких брендів як "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" та ін
Наголошується, що надання відповідних документів дозволяло дипломатам, як іноземцям, повертати собі податок на додану вартість, сплачений за придбані в Україні товари.
"Таким чином сумарна ціна "придбаних" працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти мала б складати понад 100 млн. грн. або більше 12 млн. дол. США за відповідним курсом на той час. Безпосередньо собі Нішніанідзе Т.Т. заявив та отримав до відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн. грн. Указані кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок та в подальшому зняті ним готівкою в банківських терміналах м. Одеси та м. Києва на власні цілі", – вказується в повідомленні ГПУ.
У прокуратурі також наголосили, що частина "покупок" Нішніанідзе Т. Т. була нібито зроблена в ТОВ "Майстер Компані", ТОВ "Еверест 1" і ТОВ "ФФ Україна", які в той період господарської діяльності не здійснювали.
Згідно з повідомленням Генпрокуратури, в даний момент вирішується питання про обрання Нішніанідзе запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що колишнього генерального консула Грузії Теймураза Нішніанідзе викликали на допит до Генпрокуратури в якості підозрюваного.
Нагадаємо, 26 травня слідчі Генпрокуратури України та столичного управління СБУ провели обшуки в кабінеті і будинку помічника-радника губернатора Одеської області, колишнього генконсула Грузії Теймураза Нішніанідзе.
Слідчі дії ведуться в рамках декількох кримінальних проваджень. Одне з них відкрито за фактом незаконного відшкодування ПДВ посадовим особам Генконсульства Грузії в 2012-2013 роках. Також у ГПУ зацікавилися діяльністю фонду "На благо Одеси", головою якого є Нішніанідзе.
У свою чергу, голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі назвав "політичною провокацією" обшук, що провели співробітники СБУ і ГПУ.
7 листопада минулого року Міхеїл Саакашвілі оголосив, що прийняв рішення піти у відставку з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Говорячи про причини свого рішення, Саакашвілі виступив з критикою президента України Петра Порошенка.