Державне бюро розслідувань виявило причетність співробітників митниць до протиправної схеми з податковими кредитами, в даний час проводяться сім обшуків на митницях Державної фіскальної служби України і митних постах, повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.
"Є свіжа інформація щодо обшуків у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. Під час розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць. (...) Саме зараз слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення", - повідомила Варченко в понеділок.
Вона нагадала, що на початку липня слідчі Центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ДФС.
"Вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн грн", - навела подробиці Варченко.
За її словами, роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами: вказували недостовірні дані про відправника та одержувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.
Кримінальне провадження розслідується за ст ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)), ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).