Бюро економічної безпеки України арештувало 700 млн гривень на рахунках одного з найбільших онлайн-казино. Компанію підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків, повідомляє а пресслужба БЕБ.
За даними слідства, група співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі. Вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які схожі до ліцензованого сайту.
"Встановлено, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліцензії КРАІЛ. А службові особи умисно приховували докази", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань провело 12 січня низку обшуків у справі про незаконну діяльність онлайн-казино, які, за даними слідства, пов’язані та підконтрольні російському букмекеру.