Гроші шахрай викрадав упродовж двох років, користуючись підробленими акредитивами.
Таким чином йому вдалося придбати кілька великих активів, серед яких одна з найбільших сталеливарних компаній Ірану Khouzestan Steel. За даними іранських ЗМІ, шахрай продумав досить складну схему афери поодинці, але реалізовував її за допомогою спільників. Йому вдалося обдурити, щонайменше, вісім іранських банків.
За словами представника влади Ірану ця афера за масштабом виявилася «безпрецедентною» для країни. Один з іранських політиків заявив, що афера є яскравим прикладом небувалої корумпованості банківських та державних чиновників.
За словами голови судової системи Ірану Аятолли Садека Ларіджані, всіх учасників афери було арештовано. Більш детальну інформацію Ларіджані надати відмовився. Невідомо також, чи вдалося банкам повернути вкрадені гроші або хоча б їх частину.
Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 серпня у місті Бориспіль Київської області у приміщенні житлово-комунального підприємства з банкомату банку «Аваль» викрали близько 1 млн грн.
