Організація по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США (FinCEN) рекомендує фінансовим інститутам уважно контролювати рух коштів на рахунках 3 та інших високопосадовців України, які пішли у відставку або залишили Київ.
"Відомство закликає відстежувати транзакції, які можуть бути пов'язані з незаконним привласненням або переведенням державних активів, доходами від хабарництва, іншими незаконними платежами або іншими доходами від корупційної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Також FinCEN нагадує фінансовим установам США про те, що вони повинні здійснювати ретельну перевірку особистих банківських рахунків, зареєстрованих на або від імені великих іноземних політиків.
Нагадаємо, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову про самоусунення президента України Віктора Януковича від виконання конституційних обов'язків і призначила дострокові вибори президента на 25 травня 2014 року.
25 лютого 3 було оголошено в розшук на підставі пред'явлення підозр за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство. Про це заявив виконуючий обов'язки генерального прокурора України Олег Махніцький.
"Можу повідомити, що повідомлено про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу. Його оголошено в розшук. Стаття - масові вбивства людей, ст. 115, ч. 1 (умисне вбивство) з обтяжуючими обставинами", - заявив олег Махніцький. Він підкреслив, що розшуком Януковича займаються оперативно-розшукові підрозділи СБУ і МВС. !zn