Слідчі Департаменту Генеральної прокуратури України (ГПУ) встановили, що гроші з компанії "Тедис України" виводилися на структуру, якою керували люди Віктора Медведчука, йдеться в сюжеті Аліси Юрченко для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
За даними слідства, 2,5 мільярда, гроші з "Тедіс України" на цигарковій дистрибуції, були виведені з-під оподаткування десяти вітчизняним фірмам за договорами про поворотної фінансової допомоги.
"Окремі суб'єкти господарювання, на які надавалася ця поворотна фінансова допомога, а потім управлялася далі на офшорні компанії, - це фіктивні підприємства", - повідомив Володимир Гуцуляк, начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.
Серед таких компаній є "Північно-Східна добувна компанія" ("ПСДК").
Директором цієї фірми-прокладки раніше працював "юрист з орбіти" Медведчука Микита Поз. Він також є співвласником компанії "Консул-Україна". Цю фірму вказав своє місце роботи на момент обрання до Верховної Ради народний депутат від опозиційного блоку Тарас Козак.
Депутат Козак входить у найближче оточення Віктора Медведчука. Народний депутат Сергій Лещенко називає Медведчука і Козака бізнес-партнерами.
Тарас Козак є міноритарним власником "Тедіс України", з якого виводилися кошти на "Північно-Східну видобувну компанію", раніше очолюваної екс-керівником Козака Микитою Позом. Козак - бенефіціар кіпрської Havanor Management Limited, яка володіє часткою в "Тедісі".
У розмові з журналістом Тарас Козак визнав, що є номінальним власником кіпріотів, які володіють "Тедісом". Проте справжнього власника не назвав.
Зазначимо, "Тедіс Україна", створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована в ТОВ "Тедіс Україна".
"Тедіс Україна" ("Мегаполіс-Україна") на вітчизняний ринок вивів Віктор Медведчук. У компанії це твердження спростовують.
Нагадаємо, в квітні компанія "Тедіс Україна" сплатила 300 мільйонів гривень штрафу, а у її керівництва проходили обшуки. "Тедіс Україна" є однією з найбільших дистриб'юторських компаній України.