Національне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку декларацій за 2015 і 2016 роки депутата Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського та позафракційного депутата Костянтина Жеваго.
Відповідне рішення прийнято на засіданні НАЗК, повідомляють "Українські новини".
Раніше ВТБ Банк заявив про те, що борги групи компаній "Веста" (Дніпро) і її кінцевого бенефіціара депутата Дзензерського перед банками-кредиторами досягають майже 0,5 мільярда доларів.
У липні генпрокурор Юрій Луценко повідомляв про те, що стосовно Дзензерського є інформація про недостовірні дані в його декларації щодо доходів – йдеться про суму від 2 до 3 млрд гривень.
Також Національний банк відкликав ліцензію у банку "Фінанси та Кредит", бенефіціаром якого виступав бізнесмен Костянтин Жеваго в грудні 2015 року. Зобов'язання установи перед фізичними особами станом на 1 липня 2015 року склали 16,98 млрд гривень.
Генпрокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси та Кредит", які з допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії Nasterno Commercial Limited, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень.
Серед підозрюваних – колишній голова правління банку Володимир Хливнюк, колишній заступник голови правління Ігор Копертехін і помічник депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго Олександр Демченко.
У вересні Шевченківський райсуд Києва постановив стягнути з Жеваго 8,3 мільйона гривень на користь ліквідованого банку "Фінанси та Кредит".
Детальніше про ситуацію навколо банку-банкрута "Фінанси та Кредит" і судові позови держави до бізнес-структур Костянтина Жеваго читайте у статті Юрія Сколотяного і Романа Івченка "Банківські борги Жеваго перед державою: ритуальна боротьба" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".