Суд підтримав клопотання прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права підприємства, вартістю понад 4,6 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів, - повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«За даними слідства, громадянин РФ - засновник одного з агропідприємств та власник 50 % статутного капіталу, який також є засновником 8 підприємств на території країни-агресора, здійснював незаконні фінансові операції. Спільно з іншими посадовими особами підприємства, вони легалізували та виводили до РФ кошти, отриманні злочинним шляхом», - йдеться у заяві правоохоронців.
З метою забезпечення збереження майна для його подальшої конфіскації слідчий суддя наклав арешт на частку громадянина РФ у статутному капіталі.
Раніше в Україні заарештували активи однієї з найбільших туристичних агенцій - компанії TUI, що належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, наближеному до політичної верхівки країни-агресора