Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації ексголовою Національного банку Валерією Гонтарєвою. Про це інформують Українські новини з посиланням на джерело в НАБУ.
"Справу відносно Гонтарєвої закрили", - сказав він.
За словами джерела, справу було закрито 27 лютого у зв'язку з відсутністю в діях Гонтарєвої складу кримінального правопорушення.
Нагадаємо, у вересні 2019 року співробітники ДБР провели обшуки у київській квартирі Валерії Гонтарєвої в рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ в 2016 році.
Гонтарєва фігурує у кримінальній справі, яку відкрили 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим положенням посадовими особами правління Національного банку України, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".
Йдеться про зміну валютного регулювання і контролю, які внесли в нормативну базу Національного банку 19 січня 2016 року. Такі зміни внесли безпосередньо до постанови правління Нацбанку від 23 лютого 2015 №124.
У статті для ZN.UA автор Дмитро Менделєєв писав про те, що слідчі встановлюють коло осіб, причетних до внесенню змін у нормативно-правову базу Нацбанку, що дозволяє підприємствам ОПК здійснювати перерахування великих сум на рахунки офшорних компаній за зовнішньоекономічними контрактами з ознаками фіктивності. Період охоплення досліджуваних операцій за рахунками підприємств оборонної промисловості триває з 2000 р. і донині.