США готові активізувати співпрацю з Україною в боротьбі зі злочинністю у фінансовій сфері, заявив заступник міністра фінансів США з питань фінансової розвідки та протидії фінансуванню тероризму Адам Шубін на зустрічі з генпрокурором Юрієм Луценком.
Як повідомляє прес-служба ГПУ, сторони обговорили питання пошуку та повернення активів, одержаних злочинним шляхом, інструменти протидії легалізації протиправних доходів, а також можливі напрями співробітництва у контексті взаємодії з юрисдикціями з пільговим режимом оподаткування.
"Офшорні зони є серцем української корупційно-мафіозної системи. Спільні скоординовані зусилля України і США у виявленні на цих територіях активів, отриманих злочинним шляхом, є ключем від успіху в боротьбі з легалізацією коштів та фінансуванням тероризму", - зазначив Луценко.
Враховуючи, що фінансування тероризму є відносно новою категорією злочинів, що розслідуються органами слідства Україні, Луценко та Шубін також обговорили можливість надання американською стороною технічної допомоги, необхідної для підвищення ефективності на цьому напрямку.
На початку квітня Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про числені офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками і відомими спортсменами.
На початку травня "панамське досьє" поповнилося новою значною порцією інформації. Як писав у своїй статті для DT.UA Сергій Кораблін, найбільш гостро на його публікацію вже відреагували в багатих країнах: кримінальна справа в США, спецкомісія Європарламенту, плани боротьби з офшорами Мінфіну Німеччини та великої п'ятірки ЄС.