Центр протидії корупції направив звернення до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою порушити кримінальне провадження за фактами можливого незаконного збагачення народного депутата та кандидатки у президенти Юлії Тимошенко.
Відповідну заяву про вчинення злочину Центр протидії корупції подав 12 лютого. Щоправда генпрокурор Юрій Луценко може внести кримінальну справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань і визначити підслідність за НАБУ або відхилити заяву, хоча це можна кваліфікувати як порушення законодавства.
Наприкінці 2018 року ЦПК уже надіслав аналогічні заяви до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України з відповідними копіями документів, що свідчать про приховані витрати Юлії Тимошенко на послуги американських лобістів. Однак антикорупційні органи вирішили не реєструвати провадження, тому організація звернулась до суду, онак в задоволенні позову їм відмовили.
Згідно з публікаціями українських та іноземних ЗМІ, американська фірма "Two Paths LLС" у лютому 2018 року найняла піар-компанію "Avenue Strategies Global LLC" представляти інтереси Юлії Тимошенко. Усього йшлося про виплату 390 тис доларів у 2018 році піарнику, який також обслуговував президента США Дональда Трампа.
Однак у деклараціях депутатки немає статків, що відповідають витратам у 390 тис доларів. Відтак незрозуміле походження грошей на послуги американських лобістів може свідчити про незаконне збагачення Тимошенко.
Компанія "Two Paths LLС" могла сплачувати за лобістів для Тимошенко, щоб приховати масштабні витрати на такі послуги. Згідно з законами штату Делавер (США), у якому зареєстрована фірма, офшорні компанії можуть не вказувати своїх реальних власників.
Окрім того, відомості Департаменту юстиції США підтверджують, що інша американська компанія Innovative Technology and Business Consulting, найняла американських лобістів The Livingstone Group LLC для організації у 2018 році зустрічей Юлії Тимошенко з деякими американськими політиками у Вашингтоні.
Вартість цих послуг складає 50 тис доларів США на місяць у період з червня 2018 по червень 2019 року. Загальна сума контракту становить 600 тис доларів США.
Сама Innovative Technology and Business Consulting зареєстрована лише 7 травня 2018 року, а її директор працює веб-розробником. Ця компанія замовила також послуги американської журналістки Naomi Decter Munson. Відповідно до контракту на сума 15 тис доларів США на місяць, журналістка у період з серпня 2018 по серпень 2019 року, має забезпечити медіа-підтримку Юлії Тимошенко в США Загальна вартість послуг Naomi Decter Munson складає 180 тис доларів США.
Лідер партії "Батьківщина" і кандидат у президенти Юлія Тимошенко в декларації про доходи за 2017 рік вказала доходи 560 тисяч гривень. На депозиті у Тимошенко зберігається 614 тис. 145 грн, ще 290 тисяч гривень вона зберігає готівкою. Дохід чоловіка Олександра Тимошенка від підприємницької діяльності склав 3 млн 374 тис. 731 грн і 244 тис. 948 грн доходу від Britico Product s.r.o. Олександр Тимошенко задекларував готівкою 194 тис. євро, 357,75 тис. доларів і 360 тис. грн. Депозити чоловік Тимошенко зберігає в "Мегабанку" (28,1 тис. доларів і 21 тис. гривень) і 1071 грн. в "Українському будівельно-інвестиційному банку".