Бюро економічної безпеки України розпочало кримінальне провадження щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку. Його підприємство підозрюється в ухиленні від сплати податків та фактичному ненадходженні до Державного бюджету коштів в розмірі 94,6 млн грн. Про це наголошують у прес-службі БЕБ.
Як зазначається, мільярдер організував незаконну схему з відмивання коштів між своїми підприємствами. Так, гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у іншої компанії, створюючи на папері видимість постачання товарно-матеріальних цінностей.
За даними Української правди, провадження відкрито проти мільярдера Костянтина Жеваго.
У БЕБ також повідомили про те, що аналізують фінансово-господарську діяльність на предмет економічних злочинів відносно 100 осіб.
Як повідомлялося, НАЗК поновлює перевірки державних підприємств та органів влади.