Американська компанія Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка проти екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та її спільників у частині закону про організовану злочинність (RICO), повідомляє Російське агентство правової та судової інформації (РАПСІ) з посиланням на судові документи, наявні в його розпорядженні.
В числі спільників екс-прем'єра названі її чоловік Олександр Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів Російської Федерації Андрій Вавілов і ще 10 "невстановлених осіб".
Як наголошується в повідомленні, федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення з Тимошенко близько 18,3 млн дол. в грудні 2012 року, оскільки компанії не вдалося пред'явити докази того, що представники екс-прем'єра чи вона особисто займалися будь-якою підприємницькою діяльністю в Нью-Йорку. Тим не менш, подане незабаром клопотання про відновлення провадження було задоволено і UTICo було дозволено внести зміни в свої вимоги лише в зв'язку з передбачуваними порушеннями закону RICO.
"Позов був спочатку відхилено за відсутності юрисдикції, оскільки обидві сторони звертали увагу на наявність у них різного громадянства. У постанові суду зазначається, що жодна із сторін не представила докладного аналізу з питання, а так як суд володіє юрисдикцією у даному випадку, то UTICо було дозволено внести зміни в свою скаргу проти Тимошенко тільки в частині передбачуваних порушень закону RICO", - повідомляє РАПСІ.
У скарзі стверджується, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність в Нью-Йорку, включаючи відмивання грошей корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ) через операції з використанням місцевих банків при співучасті екс-прем'єра Павла Лазаренка, засудженого в США до 9 років ув'язнення і штрафу в 10 млн дол., і Вавілова. "Також, на думку українських правоохоронних органів, що Тимошенко заплатила за замовні вбивства близько 2,479 млн дол. через банки Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не поширюється позовна давність", - йдеться в повідомленні російського агентства. !zn
Читайте також:
Американські юристи не знайшли доказів політичної мотивації у вироку Тимошенко
Опозиція відмовиться від прізвища Тимошенко в назві фракції
Чоловік Тимошенко закликав Обаму анулювати Януковичу американську візу