У Харківській області в результаті спецоперації працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС у взаємодії з обласним УСБУ та прикордонним загоном викрито потужний канал незаконного переміщення іноземної валюти через державний кордон України до Російської Федерації України.
16 червня на митному пункті пропуску «Гоптівка» Харківської митниці було затримано кур’єра — громадянина України П. (1959 р.н.). З його автомобіля вилучено приховані від митного огляду 1 млн. 400 тисяч доларів США та 1 млн. 500 тисяч рублів Росії. За даним фактом слідчий відділ УСБУ в Харківській області порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
За інформацією оперативників Харківського УБОЗ, протягом останнього року мільйонні суми іноземної валюти кур’єр перевозив контрабандою до міста Бєлгород (РФ) із періодичністю кілька разів на місяць. Готівку він отримував в одного з учасників організованого злочинного угруповання, яке з 2007 року займалося валютними оборудками, використовуючи розташований у Харкові пункт обміну валюти.
Згадане ОЗУ було нещодавно викрите Харківським УБОЗ спільно з облпрокуратурою та правоохоронними органами Республіки Молдова. Встановлено, що зловмисники використовували агентську угоду між місцевим приватним підприємством та харківською філією одного з акціонерних банків, а також незаконно відкриті рахунки в одному з банків Придністровської Молдовської Республіки.
Завдяки операції УБОЗ у Харківській області комерційний банк розірвав агентську угоду із вказаним вище приватним підприємством. Утім, лідер цього ОЗУ поки що залишається на свободі і, використовуючи свої корумповані зв’язки в органах місцевої влади та правоохоронних органах, намагається чинити тиск на слідство, а також не полишає спроб скасувати через місцеві суди постанову про порушення кримінальної справи, стверджують у прес-службі ГУБОЗ.