Національний банк України закликав банки посилити контроль над підозрілими операціями клієнтів, аби перешкоджати легалізації «брудних» доходів. Про це йдеться у розісланих комерційним банкам рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду.
Серед іншого, НБУ рекомендує банкам посилити контроль над добором нових клієнтів і бути особливо обережними з клієнтами, котрі займаються політикою, а також компаніями, близькими до політики. До групи особливо ризикованих політичних постатей Базельський комітет зараховує глав держав і урядів, відомих політичних діячів і лідерів партій, вищих судових і військових чиновників та керівників державних корпорацій.
Базельський комітет також рекомендує банкам посилити контроль над дистанційними клієнтами, позаяк одержати про них достовірну інформацію найскладніше. Комітет також закликав банки посилити моніторинг своїх банків-респондентів, особливо тих, що є резидентами країн, названих Міжнародною групою з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) причетними до відмивання грошей, повідомляє УНІАН.
З огляду на реальну ситуацію в Україні, залишається тільки зазначити: якщо вітчизняні банки серйозно сприймуть ці рекомендації, вони припинять своє існування — по-справжньому серйозних клієнтів у них не залишиться. Мабуть, тільки добродії з Базельського комітету можуть вважати, що в Україні можна мати серйозний бізнес, не будучи «близьким до політики».