За словами керівника Міністерства внутрішніх справ Юрія Луценка, порушено понад шістдесят кримінальних справ за фактами порушень закону в банківській сфері. В інтерв’ю «ДТ» Луценко заявив: «Частина цих справ перебуває у прокуратурі, частина — в нас. Розкрадання, підробка документів — усі ці «фактові» справи — прерогатива МВС. Але рано чи пізно слідство вийде на посадових осіб. Якщо в комерційному банку були зловживання, вони не могли відбуватися без відома керівництва банку, тобто посадових осіб. Якщо керівництво НБУ, яке зобов’язане здійснювати нагляд за діяльністю комерційних банків, допускало ці зловживання, то, знову ж таки, йтиметься про посадове правопорушення. Отже, всі справи опиняться у прокуратурі. Кілька справ, зокрема щодо банків «Надра» і «Родовід», уже перебувають у прокуратурі».
